Nέες δικαστικές περιπέτειες του Μελισσανίδη για την Aegean

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Η χρεοκοπία και αναδιάρθρωση το 2018 της Aegean Marine Petroleum Network – AMPNI (εφεξής Aegean), εταιρείας που ίδρυσε ο Δημήτρης Μελισσανίδης και της οποίας υπήρξε βασικός μέτοχος μέχρι το 2016, άνοιξε τον δρόμο για αγωγές από πιστωτές της εταιρείας.

POPULAR POST

Ζελένσκι: Αινιγματική δήλωση για το μέλλον του πολέμου

Μία από αυτές έχει κατατεθεί σε δικαστήριο του Λουξεμβούργου και στρέφεται κατά του Δημήτρη Μελισσανίδη, του γιου του Γεωργίου, των εταιρειών Grady Properties Corporation SA, με έδρα το Λουξεμβούργο, Leveret International S.A., Oil Tank Engineering and Consulting Ltd (εφεξής ΟΤΕ) και των δύο εκκαθαριστών της εταιρείας Leveret.

Η αγωγή έχει γίνει από το Aegean Litigation Trust που διαμορφώθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας αναδιάρθρωσης και της απόφασης του αρμόδιου αμερικανικού πτωχευτικού δικαστηρίου, με σκοπό τη διεκδίκηση των απαιτήσεων του ομίλου Aegean προς όφελος των πιστωτών του ομίλου Aegean. Οι AMPNI, AOTC, AMP SA και AMP LLC έχουν εκχωρήσει τις απαιτήσεις τους στο Trust. Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι οι εναγόμενοι διέπραξαν εκτεταμένη λογιστική απάτη και για αυτόν τον λόγο διεκδικούν συνολικά 318.863434,05 δολάρια ή 283.864.983,53 ευρώ.

Σύμφωνα με την αγωγή, ο Μελισσανίδης «έκανε κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης του στον όμιλο Aegean για να υπεξαιρέσει κεφάλαια από τον όμιλο σε οντότητες που έλεγχε ή στις οποίες είχε άμεσο συμφέρον, χρησιμοποιώντας συχνά την ΟΤΕ ως μεσάζοντα».

Οι παράλληλες ενέργειες στην Κύπρο και τις Νήσους Μάρσαλ

Σύμφωνα με την αγωγή ύστερα από αίτημα του Trust «Στις 9 Ιουλίου 2020 […] το κυπριακό δικαστήριο εξέδωσε διαταγή δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων του Δημήτρη Μελισσανίδη περίπου 106 εκατομμυρίων USD και των περιουσιακών στοιχείων του Γεωργίου Μελισσανίδη 6,2 εκατομμυρίων USD και της Grady στην Κύπρο […] Στην πρωτόδικη απόφαση ασκήθηκε έφεση».

Επειδή η ΟΤΕ έχει έδρα τη Δημοκρατία των Νήσων Μάρσαλ (RMI), «τον Αύγουστο του 2019, το Trust υπέβαλε αίτημα ώστε να διορίσει το δικαστήριο της RMI έναν μεσεγγυητή για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της ΟΤΕ. Το δικαστήριο της RMI εξέδωσε μια τέτοια απόφαση στις 8 Αυγούστου 2019 και την επικύρωσε στις 13 Ιουλίου 2020. Με τις αποφάσεις αυτές, αφαιρέθηκε ο έλεγχος διαχείρισης της ΟΤΕ από τους διαχειριστές της και τέθηκε σε ανεξάρτητο δικαστικό λειτουργό».

Η κατασκευή του Τερματικού Σταθμού στη Φουτζέιρα

Οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι από το 2010 έως το 2014 ο Μελισσανίδης εκμεταλλεύτηκε την κατασκευή του Τερματικού Σταθμού Ανεφοδιασμού στη Φουτζέιρα για να πληρώσει 123 εκατομμύρια της Aegean παράτυπα στην ΟΤΕ και ταυτόχρονα να αποκρύψει το προσωπικό του κέρδος από αυτό το σχέδιο.

Η συγκεκριμένη εταιρεία ιδρύθηκε το 2010 στις Νήσους Μάρσαλ. Ως μέτοχός της αναφέρεται από το 2013 έως το 2015 ο Αναστάσιος Τύρος, από το 2015 έως το 2017 ο Αιμίλιος Βραχυπέδης και από το τέλος του 2017 έως σήμερα η Μάρα Γιογάκη.

Ο Μελισσανίδης έχει υποστηρίξει ότι η ΟΤΕ είναι μια ανεξάρτητη επιχείρηση που ανήκει στους μετόχους της, η οποία όντως προσέφερε τις υπηρεσίες που αναφέρει και η οποία ήταν ο ενδιάμεσος στην εκκαθάριση οφειλών της Aegean προς διάφορα τρίτα μέρη.

Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι ενώ η ΟΤΕ παρουσιαζόταν ως εταιρεία που δεν συνδεόταν με τον Μελισσανίδη ή την Aegean, εντούτοις «τα στοιχεία δείχνουν ότι στην ουσία, η ΟΤΕ ήταν απλώς μια εταιρική δομή που χρησιμοποιούνταν από τον Δημήτρη Μελισσανίδη για να πραγματοποιεί παράνομες συναλλαγές με τον Aegean για δικό του όφελος».

Και οι τρεις εμφανιζόμενοι διαδοχικά ως μέτοχοι της ΟΤΕ ήταν υπάλληλοι της Aegean ή εταιρειών συμφερόντων του Μελισσανίδη. Η ΟΤΕ δεν εμφανίζει άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες πέραν αυτών με την Aegean και φαίνεται ότι συγκροτήθηκε ειδικά για την κατασκευή του Τερματικού Σταθμού στη Φουτζέιρα. Μάλιστα σε ένα email που απευθύνεται στον Απόστολο Ριζάκο της Aegean στις 31 Οκτωβρίου 2013 o Τύρος εμφανίζεται να λέει: «Δεν θα πληρώνομαι από την Oiltank [OTE] και θα αρχίσω να παίρνω το μισθό μου από την Aegean, όπως υπέδειξε ο κ. Μελισσανίδης…».

Η αγωγή αναφέρει επίσης ότι «ο Αναστάσιος Τύρος και ο Αιμίλιος Βραχυπέδης έπρεπε επίσης να λάβουν την έγκριση του “κ. Δ.Μ.” προτού η ΟΤΕ πραγματοποιήσει ορισμένες πληρωμές, την οποία δεν θα χρειαζόταν, εάν ήταν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες της εταιρείας».

Οταν οι συμβουλευτικές υπηρεσίες κοστίζουν περισσότερο από την κατασκευή του έργου

Σύμφωνα με την αγωγή, «στις 31 Μαρτίου 2010, η AOTC (ενεργώντας μέσω του διευθυντή της, Δημήτρη Μελισσανίδη) και η ΟΤΕ (μέσω του διευθυντή της, ο οποίος εργαζόταν, κατά το διάστημα αυτό, και στην AOTC, Αναστάσιου Τύρου) σύναψαν την φερόμενη Σύμβαση Fujairah. Δυνάμει αυτής της σύμβασης, η ΟΤΕ θα παρείχε στην AOTC “σχεδιασμό, διαχείριση έργου, επίβλεψη και άλλες σχετικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και προμήθεια εξοπλισμού” σε σχέση με την κατασκευή του τερματικού σταθμού Fujairah». Εκείνη την εποχή η AOTC ανήκε κατά 100% στον Μελισσανίδη προσωπικά και δεν ήταν ακόμη θυγατρική της Aegean. Στις 7 Νοεμβρίου 2012, η AOTC και η ΟΤΕ σύναψαν την Τροποποιημένη Σύμβαση Fujairah, αυξάνοντας το πληρωτέο ποσό από την AOTC στην ΟΤΕ από 26.825.000 δολάρια σε 123.375.000 δολάρια.

Διαβάστε περισσότερα εδώ…